• 护照
  护照必须仍然有效，由账户持有人签名并清晰显示号码、到期日、出生日期和签发国家；签证页也必须包括在内；
• 政府签发的身份证
  包括正面及印有有效日期的背面，必须仍然有效且清晰显示号码。
• 驾驶执照

文件载明的地址必须与您申请账户时填写的地址一致。

• 房产证明
  按揭声明、契据、所有权证或租约。文件必须标明客户的全名及当前地址；
• 公用事业账单
  例如，电费、水费、电话费（包括手机电话费）或煤气费账单。账单必须清楚标明客户全名及当前地址。而且日期必须在12个月以内；
• 保险单文件
  当前房主的保险单文件或附加条款。可接受发出不超过12个月的房主保险单账单；
• 安全系统账单
  不超过12个月的当前房主的安全系统账单或报表；
• 政府签发的文件/声明
  必须显示当前的地址，且日期不超过12个月。包括：
• 税务信函和通知；
• 政府房管部门发放的信函/通知；
• 法院出庭通知；
• 其他显示客户姓名和地址的正式政府信函/通知；
• 户口本；
• 信用卡账单
  仅适用于银行发放的信用卡。账单必须载有银行名称及客户居住的国家，且信用卡发卡行必须为金融特别行动组织的成员；
• 银行明细
  必须为12个月以内，且清晰显示账户持有人的完整姓名和当前地址。银行必须为金融特别行动组织的成员；
• 经纪商报告
  经纪商公司必须为在美国注册的经纪商-交易商，或美国注册的经纪商-交易商的外国附属公司。账户持有人的居住国必须为金融特别行动组织的成员。